Un analista finanziario e sua sorella sono stati condannati per affari interni e riciclaggio di denaro dopo aver usato il lavoro da casa come copertura.
Redinel Korfuzi ha lavorato come analista di ricerca presso la società di gestione patrimoniale Janus Henderson.
Accanto a sua sorella Oerta Korfuzi e altri due complici, ha fatto quasi £ 1 milione attraverso informazioni riservate e sensibili ai prezzi per le società quotate in borsa che Redinel ha acquisito come parte del suo lavoro.
Secondo la Financial Conduct Authority, Redinel ha cospirato con sua sorella per utilizzare queste informazioni per trattare in azioni di almeno 13 società prima degli annunci del mercato pubblico.
Le operazioni avrebbero attraversato l’account di sua sorella e quelli dei due complici: un personal trainer e il suo partner.
Hanno avuto luogo tra dicembre 2019 e marzo 2021, un periodo durante il quale ci sono stati lunghi periodi di blocchi relativi alla pandemia e molti dipendenti stavano lavorando da casa.
Quando il caso è stato ascoltato a febbraio, il procuratore Tom Forster ha affermato che gli imputati hanno “sfruttato il mantello delle restrizioni di blocco nazionali … per cogliere l’occasione per l’esecuzione, mentre alcuni di loro hanno lavorato da casa, il loro piano segreto per condurre negoziazioni penali”.
La condanna per il riciclaggio di denaro ha osservato che tra il 1 ° gennaio 2019 e il 25 marzo 2021, il Korfuzis ricevette in contanti derivati dai proventi del crimine, facendo oltre 176 depositi in contanti per un totale di £ 198.210.
I co-imputati sono stati assolti da accuse, ma Redinel e Oerta saranno condannati all’inizio di luglio. La FCA ha dichiarato che richiederà anche gli ordini di confisca per recuperare i proventi dei loro crimini.
Steve Smart, direttore esecutivo congiunto di applicazione e supervisione del mercato presso la FCA, ha dichiarato: “Siamo impegnati a combattere il crimine finanziario e proteggere l’integrità dei nostri mercati. Coloro che usano le informazioni all’interno per fare i profitti illegalmente dovrebbero essere consapevoli del fatto che li identificheremo e li porteremo alla giustizia”.
Un portavoce di Janus Henderson ha dichiarato al Financial Times: “Siamo lieti che i procedimenti relativi a questa questione legacy abbiano ora concluso.
“Né Janus Henderson né nessun altro impiegato passato o attuale dell’azienda erano oggetto del procedimento o accusato di alcuna illecita.
“Abbiamo collaborato pienamente con la FCA durante le sue indagini. La protezione delle informazioni riservate è estremamente importante per Janus Henderson e l’impresa tratta qualsiasi uso improprio effettivo o sospetto di informazioni riservate con la massima serietà.”